En este caso venimos a recordarte las declaraciones informativas o resúmenes anuales que debe presentar tu empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2020. También te informamos de los plazos y el modo en que deberás presentarlas este año, así como todos los modelos...
El libro de socios en las sociedades limitadas, o libro registro de acciones nominativas, en el caso de sociedades anónimas, es el libro que identifica la titularidad del capital social de una compañía mercantil. Es decir, identifica a los dueños de la sociedad. Dicho...
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales, los administradores de las empresas son sujetos obligados a identificar el titular real de las mismas. El artículo 4 de la Ley 10/ 2010, de 28 de abril de...
En este post analizamos qué es un programa de compliance y para qué sirve en el seno de la empresa. En España la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, fue la que impulsó el derecho del...
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